AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Wydaje się, że przestępstwo prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu nie dotyczy Twojej firmy i nie musisz dopełniać obowiązków z tym związanych. Tymczasem po zmianach przepisów katalog instytucji obowiązanych rozszerzył się i w niektórych sytuacjach każdy przedsiębiorca może zakwalifikować się jako taki podmiot i spełnić określone w przepisach wymagania.

Prawnik / Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Co to jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu? Jak przestępcy mogą wykorzystać Twoją firmę do tych działań? Jakie obowiązki spełnić, żeby nie narażać się na karę?

Nasze szkolenie przybliża przepisy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i daje narzędzia do codziennej pracy. Interdyscyplinarne podejście naszych specjalistów sprawia, że zawiłe pojęcia stają się jasne, a pracownicy zaczynają rozumieć swoją rolę w procesie bezpieczeństwa firmy w tym zakresie.

Celem szkolenia jest zrozumienie założeń AML/CFT, praktyczne wskazanie jak działać w tym obszarze. Nasi eksperci sprawią, że uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

POBIERZ OFERTĘ

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie – czym jest AML/CFT?
  2. Przestępstwo prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
    • Przesłanki, które mogą wskazywać na proceder
    • Schematy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
    • Szara strefa a pranie pieniędzy
  3. Omówienie podstawowych pojęć
    • Kto to jest beneficjent rzeczywisty i jak go ustalić?
    • Co oznacza pojęcie PEP? Jak go ustalić?
    • Transakcja okazjonalna
    • Monitoring transakcji
    • Monitoring stosunków gospodarczych
  4. Jak sprostać obowiązkom wynikającym z ustawy?
    • Katalog instytucji obowiązanych
    • Wyjaśnienie podstawowych pojęć
    • Omówienie obowiązków nałożonych przez przepisy
    • Jakie procedury należy opracować?
  5. Podejście oparte na ryzyku co to znaczy?
    • Jak określić ryzyko AML/CFT w stosunku do klienta?
    • Jak określić ryzyko w zakresie własnej działalności?
    • Środki bezpieczeństwa finansowego – co to jest, jak je stosować?
  6. Zgłoszenia do organów nadzoru
    • Kim jest GIIF i KNF
    • Co i kiedy należy raportować?
  7. Kontrola i kary według nowych przepisów
    • Jak wygląda kontrola w praktyce?
    • Jakie kary grożą za naruszenia przepisów?
    • Co zrobić, żeby uniknąć kar?