AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu? Jak przestępcy mogą wykorzystać Twoją firmę do tych działań? Jakie obowiązki spełnić, żeby nie narażać się na karę? Jak wyglądają procedury AML? Dowiedz się więcej z materiału Macieja:

Nasze szkolenie przybliża przepisy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i daje narzędzia do codziennej pracy. Interdyscyplinarne podejście naszych specjalistów sprawia, że zawiłe pojęcia stają się jasne, a pracownicy zaczynają rozumieć swoją rolę w procesie bezpieczeństwa firmy w tym zakresie.

Celem szkolenia jest zrozumienie założeń AML/CFT, praktyczne wskazanie jak działać w tym obszarze. Nasi eksperci sprawią, że uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Program szkolenia jako pierwszego kroku do wdrożenia AML/CFT:

1. Wprowadzenie – czym jest AML/CFT?
2. Przestępstwo prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
   • Przesłanki, które mogą wskazywać na proceder
   • Schematy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
   • Szara strefa a pranie pieniędzy
3. Omówienie podstawowych pojęć
   • Kto to jest beneficjent rzeczywisty i jak go ustalić?
   • Co oznacza pojęcie PEP? Jak go ustalić?
   • Transakcja okazjonalna
   • Monitoring transakcji
   • Monitoring stosunków gospodarczych
4. Jak sprostać obowiązkom wynikającym z ustawy?
   • Katalog instytucji obowiązanych
   • Wyjaśnienie podstawowych pojęć
   • Omówienie obowiązków nałożonych przez przepisy
   • Jakie procedury należy opracować?
5. Podejście oparte na ryzyku co to znaczy?
   • Jak określić ryzyko AML/CFT w stosunku do klienta?
   • Jak określić ryzyko w zakresie własnej działalności?
   • Środki bezpieczeństwa finansowego – co to jest, jak je stosować?
6. Zgłoszenia do organów nadzoru
   • Kim jest GIIF i KNF
   • Co i kiedy należy raportować?
7. Kontrola i kary według nowych przepisów
   • Jak wygląda kontrola w praktyce?
   • Jakie kary grożą za naruszenia przepisów?
   • Co zrobić, żeby uniknąć kar?