Przedsiębiorcy

Zobacz wpisy

10 grudnia 2024

DAC7 – co to jest i kogo dotyczy?

18 października 2024

Czy trzeba się bać AML w 2024?

7 października 2024

AML w biurze rachunkowym – co musisz wiedzieć ogólnie o AML?

6 października 2024

Zadłużona służba zdrowia

Badanie pochodzenia środków. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. AML procedury. Źródło dochodów. Weryfikacja klienta KYC. Ocena ryzyka finansowego. Dokumenty potwierdzające pochodzenie środków. Wyciągi bankowe. Legalne pochodzenie funduszy. Monitorowanie transakcji. Raportowanie podejrzanych działań. Zgodność z przepisami AML. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu. Dokumentacja finansowa. Sprawozdania finansowe. Generalny Inspektor Informacji Finansowej. GIIF. Weryfikacja źródła dochodów. Autentyczność dokumentów.

7 sierpnia 2024

AML a legalizacja pobytu i firma w Polsce

1 2 … 18 19