Aktualności

Bądź na bieżąco

07-10-2024

AML w biurze rachunkowym – co musisz wiedzieć ogólnie o AML?

06-10-2024

Zadłużona służba zdrowia

17-09-2024

Czy przyjmować zapłatę w krypto?

13-08-2024

Ochrona sygnalistów w Polsce – nowe obowiązki dla firm
Badanie pochodzenia środków. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. AML procedury. Źródło dochodów. Weryfikacja klienta KYC. Ocena ryzyka finansowego. Dokumenty potwierdzające pochodzenie środków. Wyciągi bankowe. Legalne pochodzenie funduszy. Monitorowanie transakcji. Raportowanie podejrzanych działań. Zgodność z przepisami AML. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu. Dokumentacja finansowa. Sprawozdania finansowe. Generalny Inspektor Informacji Finansowej. GIIF. Weryfikacja źródła dochodów. Autentyczność dokumentów.

07-08-2024

AML a legalizacja pobytu i firma w Polsce

Przejdź do bloga